Neova Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle

Neovan osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa 26.3.2024 kokoontuvalle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettaisiin kuusi (6).

Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että henkilöiden antaman suostumuksen mukaisesti hallituksen jäseninä jatkaisivat Stefan Damlin, Jari-Pekka Punkari, Kirsi Puntila, Panu Routila ja Eeva-Liisa Virkkunen ja että uudeksi jäseneksi valittaisiin Dick Hordijk (CEO Agrifirm). Nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että henkilöiden antaman suostumuksen mukaisesti hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin Panu Routila ja varapuheenjohtajaksi Eeva-Liisa Virkkunen.

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan, hallituksen varapuheenjohtajan ja hallitusten jäsenten palkkiot säilyvät ennallaan. Ehdotuksen mukaan puheenjohtajan kuukausipalkkio on 2 750 euroa, varapuheenjohtajan kuukasipalkkio 1 900 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio 1 750 euroa. Kokouksista ehdotetaan maksettavaksi kullekin hallituksen jäsenelle 600 euron kokouspalkkio ja lisäksi muualla kuin Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksettaisiin Suomessa pidettävistä läsnäolokokouksesta 600 euron ylimääräinen kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksettaisiin hallituksen ja sen valiokuntien ja työryhmien kokouksista.