Neova Oy:n varsinaisen yhtiökokouksen päätökset
Neova Oy:n 23.3.2026 pidetty varsinainen yhtiökokous vahvisti tilinpäätöksen vuodelta 2025 ja myönsi vastuuvapauden hallintoneuvoston jäsenille, hallituksen jäsenille ja toimitusjohtajalle. Yhtiökokous päätti hallituksen esityksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.–31.12.2025 jaetaan osinkoa 166 euroa osakkeelta eli yhteensä 5,0 miljoonaa euroa.
Hallitus, hallintoneuvosto ja tilintarkastajat
Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten lukumääräksi vahvistettiin seitsemän (7). Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäseninä jatkavat Stefan Damlin, Dick Hordijk, Karoliina Joensuu, Kristiina Michelsson, Jari-Pekka Punkari, Panu Routila ja Riikka Timonen. Hallituksen puheenjohtajana toimii Panu Routila.
Yhtiökokous päätti, että hallintoneuvoston jäseninä jatkavat Harri Hietala, Mika Härkönen, Janne Jukkola, Antti Kangas, Pasi Kivisaari, Jari Koskela, Marianne Munkki, Piritta Rantanen ja Eerikki Viljanen. Uudeksi jäseneksi valittiin Mikael Venäläinen. Hallintoneuvoston puheenjohtajana jatkaa Antti Kangas ja varapuheenjohtajaksi valittiin Mika Härkönen.
Tilintarkastajaksi valittiin tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy, joka on ilmoittanut päävastuulliseksi tilintarkastajaksi KHT Panu Vänskän.
Yhtiökokous vahvisti hallituksen puheenjohtajan, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten palkkiot. Puheenjohtajan kuukausipalkkio on 3 000 euroa, tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan kuukausipalkkio 1 900 euroa ja jäsenen kuukausipalkkio 1 750 euroa. Kokouksista maksetaan kullekin hallituksen jäsenelle 600 euron kokouspalkkio ja lisäksi muualla kuin Suomessa asuville hallituksen jäsenille maksetaan Suomessa pidettävistä läsnäolokokouksista 600 euron ylimääräinen kokouspalkkio. Kokouspalkkio maksetaan hallituksen ja sen valiokuntien ja työryhmien kokouksista.
Yhtiökokous vahvisti hallintoneuvoston puheenjohtajan kokouspalkkioksi 800 euroa, varapuheenjohtajan kokouspalkkioksi 600 euroa ja jäsenten kokouspalkkioksi 500 euroa kokoukselta. Tilintarkastajan palkkio päätettiin maksaa kohtuullisen laskun mukaan.
Osakkeenomistajien nimitystoimikunta
Päätettiin valita Neova Oy:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäseniksi Maija Strandberg (puheenjohtaja) ja Rami Vuola. Todettiin, että osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsenille ei makseta palkkiota.
Lahjoitukset
Päätettiin, että yleishyödyllisiin lahjoituksiin varataan 10 000 euroa, joiden käytöstä päättää Neova Oy:n hallitus.
Lisätietoja: Susanna Inkinen, viestintä- ja vastuullisuusjohtaja, Neova Oy, puh. +358 50 530 6245